Hedge funders debiteras i $ 1 miljarder bedrägeri mailade om att fly från USA, åklagare säger

jan 19, 2022
admin
Platinum Partners Mark Nordlicht, vänster och Uri Landesman poserar i sina New York-kontor i detta odaterade fotografi som tillhandahålls den 11 April 2016.
REUTERS/Mark Hartman

anställda i en orolig New York-hedgefond, Platinum Partners, arresterades måndag på anklagelser om att ha deltagit i ett bedrägeri på 1 miljard dollar.

Mark Nordlicht, Platinas Chief investment officer, Uri Landesman, en Platinamarknadsförare och en annan coconspirator skickade e-postmeddelanden om att fly från USA, enligt en regeringsanklagelse ut måndag.

så här gick det ner, enligt avgifterna. Den 13 December 2015 skickade Nordlicht, Landesman och en namnlös coconspirator e-post ”som övervägde Nordlicht och Co-Conspirator 1 som flydde från USA och illustrerade deras kunskap och medvetenhet om det bedrägliga systemet som begåtts på Platinas investerare och potentiella investerare.”

den namnlösa coconspiratorn skickade följande e-post till Nordlicht, sade åtalet:

som svar Bad Nordlicht om 2,5 miljoner dollar för att betala av företagets mäklare och sa att han var redo att ta 7,5 miljoner dollar från ett andra inteckning i sitt hus för att hantera hedgefondens likviditetskris, tillade åtalet.

senare skickade han ett annat e-postmeddelande till den namngivna konspiratören.

”jag är på väg till jfk med barn för deras 6 pm flyg till Israel”, läste Nordlichts e-post, enligt åtalet. ”får mig bokstavligen att komma på Israel-flyg om vi inte ansluter och håller med om vad vi gör.”

Nordlicht vidarebefordrade sedan e-postutbytet till Landesman, enligt åtalet. Landesman svarade: ”Du borde komma på flygningen om det inte finns någon bro , förmodligen även om det finns…Vi måste gå igenom mehalech om hur vi ska dela detta med kunder och anställda, kommer att bli mycket grov, stor skam.”

det hebreiska ordet ”mehalech,” grovt översatt, betyder ”översikt” eller ” process.”

cirka två månader senare berättade Landesman en investerare via e-post att platina var ”ljud” och att han ”hoppas vara bortom likviditetsproblem för alltid i slutet av maj, välkomnar vi DIN ytterligare investering.”

en representant för Platinum nekade att kommentera. Advokater för Landesman och Nordlicht kunde inte omedelbart nås.

Platinum lyckades cirka 1,7 miljarder dollar i hela företaget från och med mars 2016, enligt åtalet.

du kan läsa det relevanta utdraget från åtalet nedan.

skärmdump från åtal

Titta nu: populära Videor från Insider Inc.

Titta nu: populära Videor från Insider Inc.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.