finanțatori speculative acuzat în $1 miliarde de fraudă prin e-mail despre fugind din SUA, procurorii spun

ian. 19, 2022
admin
Platinum Partners Mark Nordlicht, stânga, și Uri Landesman pozeze în birourile lor din New York, în această fotografie nedatată furnizate la 11 aprilie 2016.
REUTERS/Mark Hartman

angajații unui fond de hedging din New York, Platinum Partners, au fost arestați luni sub acuzația de participare la o fraudă de 1 miliard de dolari.

Mark Nordlicht, Chief investment officer al Platinum, Uri Landesman, un marketer de platină și un alt coconspirator au trimis e-mailuri despre fuga din SUA, potrivit unui rechizitoriu guvernamental publicat luni.

acesta este modul în care a mers în jos, în conformitate cu taxele. Pe sau în jurul datei de 13 decembrie 2015, Nordlicht, Landesman și un coconspirator nenumit au trimis e-mailuri „care au avut în vedere Nordlicht și Co-conspiratorul 1 fugind din Statele Unite și și-au ilustrat cunoștințele și conștientizarea schemei frauduloase comise asupra investitorilor și potențialilor investitori Platinum.”

coconspiratorul anonim a trimis următorul e-mail către Nordlicht, se spune în rechizitoriu:

ca răspuns, Nordlicht a cerut 2,5 milioane de dolari pentru a plăti brokerii firmei și a spus că este gata să ia 7,5 milioane de dolari dintr-o a doua ipotecă asupra casei sale pentru a face față crizei de lichiditate a fondului de hedging, a adăugat rechizitoriul.

mai târziu, el a trimis un alt e-mail conspiratorului anonim.

„sunt în drum spre jfk cu copiii pentru zborul lor de 6 pm spre Israel”, se arată în e-mailul Nordlicht, potrivit rechizitoriului. „mă face literalmente să mă urc în zborul Israel dacă nu ne conectăm și nu suntem de acord cu ceea ce facem.”

Nordlicht a transmis apoi schimbul de e-mailuri către Landesman, potrivit rechizitoriului. Landesman a răspuns: „ar trebui să urcați în zbor dacă nu există pod , probabil chiar dacă există…Trebuie să trecem prin mehalech a modului în care vom împărtăși acest lucru cu clienții și angajații, va fi foarte dur, mare rușine.”

cuvântul ebraic „mehalech”, tradus aproximativ, înseamnă” prezentare generală „sau ” proces”.”

aproximativ două luni mai târziu, Landesman a spus unui investitor prin e-mail că Platinum a fost „sunet” și că el „speră să fie dincolo de preocupările de lichiditate pentru totdeauna până la sfârșitul lunii mai, salutăm investiția ulterioară.”

un reprezentant al Platinum a refuzat să comenteze. Avocații pentru Landesman și Nordlicht nu au putut fi contactați imediat.

Platinum a gestionat aproximativ 1,7 miliarde de dolari la nivel de firmă în martie 2016, potrivit rechizitoriului.

puteți citi extrasul relevant din rechizitoriul de mai jos.

captură de ecran din rechizitoriu

Acum urmăriți: videoclipuri populare de la Insider Inc.

Acum urmăriți: videoclipuri populare de la Insider Inc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.