Hedge financiadores cobrado em us $1 bilhão fraude enviado por e-mail sobre fugindo a NÓS, os promotores dizem

Jan 19, 2022
admin
Platinum Partners’ Marca Nordlicht, à esquerda, e Uri Landesman pose em Nova Iorque escritórios nesta foto sem data prevista em 11 de abril de 2016. Funcionários de um problemático fundo de hedge de Nova York, Platinum Partners, foram presos na segunda-feira sob a acusação de participar de uma fraude de US $1 bilhão.

Mark Nordlicht, Diretor de investimentos da Platinum, Uri Landesman, um comerciante de platina, e outro coconspirator enviaram e-mails sobre a fuga dos EUA, de acordo com uma acusação do governo na segunda-feira.

foi assim que caiu, de acordo com as acusações. Ou sobre 13 de dezembro de 2015, Nordlicht, Landesman, e um sem nome coconspirator e-mails enviados “, que contemplou Nordlicht e Co-Conspirador 1 fugindo dos Estados Unidos e ilustrou seu conhecimento e consciência sobre o esquema fraudulento perpetrado em Platinum do os investidores e potenciais investidores.”

sem nome coconspirator enviou o seguinte e-mail para Nordlicht, a acusação disse::

Em resposta, Nordlicht pediu us $2,5 milhões para pagar a firma de corretores e disse que estava pronto para assumir $7,5 milhões a partir de uma segunda hipoteca sobre a sua casa, para lidar com o fundo de hedge da crise de liquidez, a acusação adicionado.

mais tarde, ele enviou outro e-mail para o conspirador sem nome.

“estou a caminho do jfk com crianças para o voo das 18h para Israel”, dizia o e-mail de Nordlicht, de acordo com a acusação. “está literalmente me fazendo entrar no voo de Israel se não nos conectarmos e concordarmos com o que estamos fazendo.”

Nordlicht então encaminhou a troca de E-mail para Landesman, de acordo com a acusação. Landesman respondeu: “Você deve entrar no vôo se não houver ponte , provavelmente mesmo que haja…Precisamos passar pelo mehalech de como Vamos compartilhar isso com clientes e funcionários, vai ser muito difícil, grande vergonha.”

a palavra hebraica “mehalech”, traduzida aproximadamente, significa” visão geral “ou” processo.Cerca de dois meses depois, Landesman disse a um investidor por e-mail que Platinum era “sólido” e que ele “espera estar além das preocupações de liquidez para sempre até o final de Maio, congratulamo-nos com o seu investimento adicional.”

um representante da Platinum se recusou a comentar. Os advogados de Landesman e Nordlicht não puderam ser alcançados imediatamente.A Platinum administrou cerca de US $1,7 bilhão em toda a empresa em Março de 2016, de acordo com a acusação.

você pode ler o trecho relevante da acusação abaixo.

captura de tela da acusação

agora Assista: vídeos populares da Insider Inc.

agora Assista: vídeos populares da Insider Inc.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.