Hedge financiadores cobrado em us $1 bilhão fraude enviado por e-mail sobre fugindo a NÓS, os promotores dizem
Mark Nordlicht, Diretor de investimentos da Platinum, Uri Landesman, um comerciante de platina, e outro coconspirator enviaram e-mails sobre a fuga dos EUA, de acordo com uma acusação do governo na segunda-feira.
foi assim que caiu, de acordo com as acusações. Ou sobre 13 de dezembro de 2015, Nordlicht, Landesman, e um sem nome coconspirator e-mails enviados “, que contemplou Nordlicht e Co-Conspirador 1 fugindo dos Estados Unidos e ilustrou seu conhecimento e consciência sobre o esquema fraudulento perpetrado em Platinum do os investidores e potenciais investidores.”
sem nome coconspirator enviou o seguinte e-mail para Nordlicht, a acusação disse::
Em resposta, Nordlicht pediu us $2,5 milhões para pagar a firma de corretores e disse que estava pronto para assumir $7,5 milhões a partir de uma segunda hipoteca sobre a sua casa, para lidar com o fundo de hedge da crise de liquidez, a acusação adicionado.
mais tarde, ele enviou outro e-mail para o conspirador sem nome.
“estou a caminho do jfk com crianças para o voo das 18h para Israel”, dizia o e-mail de Nordlicht, de acordo com a acusação. “está literalmente me fazendo entrar no voo de Israel se não nos conectarmos e concordarmos com o que estamos fazendo.”
Nordlicht então encaminhou a troca de E-mail para Landesman, de acordo com a acusação. Landesman respondeu: “Você deve entrar no vôo se não houver ponte , provavelmente mesmo que haja…Precisamos passar pelo mehalech de como Vamos compartilhar isso com clientes e funcionários, vai ser muito difícil, grande vergonha.”
a palavra hebraica “mehalech”, traduzida aproximadamente, significa” visão geral “ou” processo.Cerca de dois meses depois, Landesman disse a um investidor por e-mail que Platinum era “sólido” e que ele “espera estar além das preocupações de liquidez para sempre até o final de Maio, congratulamo-nos com o seu investimento adicional.”
um representante da Platinum se recusou a comentar. Os advogados de Landesman e Nordlicht não puderam ser alcançados imediatamente.A Platinum administrou cerca de US $1,7 bilhão em toda a empresa em Março de 2016, de acordo com a acusação.
você pode ler o trecho relevante da acusação abaixo.