Hedge funders charged in $1 billion fraud e-mailed about flying the US, aanklagers zeggen

jan 19, 2022
admin
Platinum Partners’ Mark Nordlicht, left, en Uri Landesman poseren in hun kantoren in New York op deze ongedateerde foto verstrekt op 11 April 2016. REUTERS / Mark Hartman

werknemers van een onrustig New York hedge fund, Platinum Partners, werden maandag gearresteerd op beschuldiging van deelname aan een fraude van $1 miljard.

Mark Nordlicht, Platinum ‘ s chief investment officer, Uri Landesman, een Platinum marketeer, en een andere samenzweerder stuurde e-mails over het vluchten van de VS, volgens een aanklacht van de regering maandag.

zo ging het volgens de aanklachten. Op of rond december 13, 2015, Nordlicht, Landesman, en een naamloze samenzweerder stuurde e-mails “dat overweegt Nordlicht en Co-samenzweerder 1 vluchten uit de Verenigde Staten en illustreerde hun kennis en bewustzijn van de frauduleuze regeling gepleegd op Platinum’ s investeerders en potentiële investeerders.”

de naamloze medeplichtige stuurde de volgende e-mail naar Nordlicht, de aanklacht zei:

in antwoord, Nordlicht vroeg om $ 2,5 miljoen om te betalen uit de firma ’s makelaars en zei dat hij klaar was om $7.5 miljoen te nemen van een tweede hypotheek op zijn huis om te gaan met de hedge fund’ s liquiditeitscrisis, de aanklacht toegevoegd.

Later stuurde hij nog een e-mail naar de niet nader genoemde samenzweerder.”Am on my way to jfk with kids for their 6 pm flight to Israel”, aldus Nordlicht ‘ s email. “is letterlijk maakt me op Israël vlucht als we niet verbinden en het eens zijn over wat we doen.”

Nordlicht stuurde vervolgens de e-mailuitwisseling naar Landesman, volgens de aanklacht. Landesman antwoordde: “Je moet op de vlucht als er geen brug , waarschijnlijk zelfs als er is…We moeten gaan door de mehalech van hoe we gaan om dit te delen met klanten en werknemers, gaat heel ruw, grote schande.”

het Hebreeuwse woord “mehalech”, ruwweg vertaald, betekent “overzicht” of ” proces.”

ongeveer twee maanden later vertelde Landesman een investeerder per e-mail dat Platinum “gezond” was en dat hij “hoop tegen eind mei voor altijd verder te zijn dan liquiditeitsrisico’ s, we verwelkomen uw verdere investering.”

een vertegenwoordiger voor Platinum weigerde commentaar te geven. Advocaten voor Landesman en Nordlicht konden niet onmiddellijk worden bereikt.Platinum beheerde ongeveer $ 1,7 miljard bedrijfsbreed vanaf maart 2016, volgens de aanklacht.

u kunt het relevante uittreksel uit de aanklacht hieronder lezen.

schermafdruk van tenlastelegging

bekijk nu: populaire video ‘ s van Insider Inc.

bekijk nu: populaire video ‘ s van Insider Inc.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.