ヘッジファンドの資金提供者が10億ドルの詐欺で起訴され、米国の逃亡について電子メールで送信されたと検察当局は言う

1月 19, 2022
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Platinum PartnersのMark Nordlicht,left,And Uri Landesmanは、2016年4月11日に提供された日付のない写真で、ニューヨークのオフィスでポーズをとっている。
ロイター/マーク-ハートマン

問題を抱えたニューヨークのヘッジファンド、プラチナ-パートナーズの従業員は、Monday1億詐欺に参加した容疑で月曜日に逮捕された。

プラチナの最高投資責任者であるMark Nordlicht、プラチナのマーケティング担当者であるUri Landesman、および別の共謀者は、月曜日に政府の起訴によると、米国からの逃

これは、料金によると、それがダウンした方法です。 2015年12月13日、Nordlicht、Landesman、および無名の共謀者は、「Nordlichtと共謀者1が米国から逃亡することを意図し、Platinumの投資家および将来の投資家に犯された詐欺的なスキームの知識と意識を説明した電子メールを送信した。”

名前のない共謀者はNordlichtに次の電子メールを送った、起訴は言った:

これに応じて、Nordlichtは会社のブローカーを返済するために$2.5百万を求め、ヘッジファンドの流動性危機に対処するために彼の家の第二の住宅ローンから$7.5百万を取る準備ができていると述べた、起訴は付け加えた。

その後、彼は無名の共謀者に別の電子メールを送った。起訴状によると、

「イスラエルへの午後6時のフライトのために子供たちとjfkに向かう途中だ」と、Nordlichtの電子メールが読み上げた。 “私たちが何をしているのかを接続して同意しなければ、文字通り私はイスラエルのフライトに乗ることです。”

Nordlichtはその後、起訴によると、landesmanに電子メール交換を転送しました。 ランデズマンは答えた:”橋がない場合は、おそらく存在する場合でも、フライトに乗るべきです。..私たちは、クライアントや従業員とこれをどのように共有しようとしているかのmehalechを通過する必要があります,非常にラフになるだろう,大きな恥.”

ヘブライ語の”mehalech”は、大まかに翻訳され、”概要”または”プロセス”を意味します。

約二ヶ月後、Landesmanは、プラチナは”健全”であり、彼は”月の終わりまでに永遠に流動性の懸念を超えていることを願って、私たちはあなたのさらなる投資を歓迎”

プラチナの代表はコメントを拒否した。 LandesmanとNordlichtの弁護士はすぐには到達できませんでした。

プラチナは、起訴状によると、2016年3月時点で約17億ドルを管理していた。

あなたは以下の起訴からの関連する抜粋を読むことができます。

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