Hedge funders charged in fraud 1 billion fraud e-mailed about fleeing the US, prosecutors say

Gen 19, 2022
admin
Platinum Partners’ Mark Nordlicht, left, and Uri Landesman pose in their New York offices in this undated photograph provided on April 11, 2016.
REUTERS / Mark Hartman

I dipendenti di un travagliato hedge fund di New York, Platinum Partners, sono stati arrestati lunedì con l’accusa di aver partecipato a una frode da billion 1 miliardo.

Mark Nordlicht, Chief Investment officer di Platinum, Uri Landesman, un marketer Platinum e un altro coconspirator hanno inviato e-mail sulla fuga dagli Stati Uniti, secondo un atto d’accusa del governo lunedì.

Questo è come è andato giù, secondo le accuse. Il 13 dicembre 2015, Nordlicht, Landesman e un anonimo coconspiratore hanno inviato e-mail “che contemplavano Nordlicht e il Co-Cospiratore 1 in fuga dagli Stati Uniti e hanno illustrato la loro conoscenza e consapevolezza dello schema fraudolento perpetrato sugli investitori e sui potenziali investitori di Platinum.”

Il coconspirator senza nome ha inviato la seguente e-mail a Nordlicht, ha detto l’accusa:

In risposta, Nordlicht ha chiesto million 2.5 milioni per pagare i broker dell’azienda e si è detto pronto a prendere million 7.5 milioni da una seconda ipoteca sulla sua casa per affrontare la crisi di liquidità dell’hedge fund, ha aggiunto l’accusa.

Più tardi, ha inviato un’altra e-mail al cospiratore senza nome.

“Sto andando a jfk con i bambini per il loro volo delle 6 pm in Israele”, diceva l’email di Nordlicht, secondo l’accusa. “mi sta letteralmente facendo salire sul volo di Israele se non ci connettiamo e concordiamo su ciò che stiamo facendo.”

Nordlicht ha quindi inoltrato lo scambio di e-mail a Landesman, secondo l’accusa. Landesman ha risposto: “Dovresti salire sul volo se non c’è un ponte , probabilmente anche se c’è…Dobbiamo passare attraverso il mehalech di come condivideremo questo con clienti e dipendenti, sarà molto ruvido, grande peccato.”

La parola ebraica “mehalech”, approssimativamente tradotta, significa “panoramica” o ” processo.”

Circa due mesi dopo, Landesman ha detto a un investitore via e-mail che Platinum era “sano” e che “spera di essere al di là delle preoccupazioni di liquidità per sempre entro la fine di maggio, accogliamo con favore il tuo ulteriore investimento.”

Un rappresentante di Platinum ha rifiutato di commentare. Gli avvocati di Landesman e Nordlicht non potevano essere immediatamente raggiunti.

Platinum ha gestito circa billion 1.7 miliardi a livello aziendale a partire da marzo 2016, secondo l’accusa.

Puoi leggere l’estratto pertinente dall’atto d’accusa qui sotto.

Screenshot da atto d’accusa

ORA GUARDA: Video popolari da Insider Inc.

ORA GUARDA: Video popolari da Insider Inc.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.