Les bailleurs de fonds de couverture accusés d’une fraude d’un milliard de dollars envoyée par e-mail pour fuir les États-Unis, disent les procureurs

Jan 19, 2022
admin
Mark Nordlicht, à gauche, et Uri Landesman de Platinum Partners posent dans leurs bureaux de New York sur cette photo non datée fournie le 11 avril 2016.
REUTERS/ Mark Hartman

Des employés d’un fonds spéculatif new-yorkais en difficulté, Platinum Partners, ont été arrêtés lundi pour avoir participé à une fraude de 1 milliard de dollars.

Mark Nordlicht, directeur des investissements de Platinum, Uri Landesman, un spécialiste du marketing de platine, et un autre coconspirateur ont envoyé des courriels sur la fuite des États-Unis, selon un acte d’accusation du gouvernement publié lundi.

C’est ainsi que ça s’est passé, selon les accusations. Le ou vers le 13 décembre 2015, Nordlicht, Landesman et un coconspirateur anonyme ont envoyé des courriels « qui prévoyaient que Nordlicht et le Co-conspirateur 1 fuyaient les États-Unis et illustraient leur connaissance et leur connaissance du stratagème frauduleux perpétré sur les investisseurs et les investisseurs potentiels de Platinum. »

Le coconspirateur anonyme a envoyé le courrier électronique suivant à Nordlicht, selon l’acte d’accusation:

En réponse, Nordlicht a demandé 2,5 millions de dollars pour rembourser les courtiers de l’entreprise et s’est dit prêt à prendre 7,5 millions de dollars d’une deuxième hypothèque sur sa maison pour faire face à la crise de liquidité du hedge fund, a ajouté l’acte d’accusation.

Plus tard, il a envoyé un autre courriel au conspirateur anonyme.

« Je suis en route pour jfk avec des enfants pour leur vol de 18 heures vers Israël », lit-on dans le courrier électronique de Nordlicht, selon l’acte d’accusation. « me fait littéralement prendre un vol en Israël si nous ne nous connectons pas et ne sommes pas d’accord sur ce que nous faisons. »

Nordlicht a ensuite transmis l’échange de courriels à Landesman, selon l’acte d’accusation. Landesman a répondu: « Vous devriez prendre le vol s’il n’y a pas de pont, probablement même s’il y en a…Nous devons passer par le mehalech de la façon dont nous allons partager cela avec les clients et les employés, ce sera très dur, une grande honte. »

Le mot hébreu « mehalech », traduit grossièrement, signifie « aperçu » ou « processus. »

Environ deux mois plus tard, Landesman a déclaré à un investisseur par e-mail que Platinum était « solide » et qu’il « espère être au-delà des problèmes de liquidité pour toujours d’ici la fin du mois de mai, nous nous félicitons de votre nouvel investissement. »

Un représentant de Platinum a refusé de commenter. Les avocats de Landesman et Nordlicht n’ont pas pu être joints dans l’immédiat.

Platinum gérait environ 1,7 milliard de dollars à l’échelle de l’entreprise en mars 2016, selon l’acte d’accusation.

Vous pouvez lire l’extrait pertinent de l’acte d’accusation ci-dessous.

Capture d’écran de l’acte d’accusation

REGARDEZ MAINTENANT: Vidéos populaires d’Insider Inc.

REGARDEZ MAINTENANT: Vidéos populaires d’Insider Inc.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.