Financiadores de coberturas acusados de fraude de billion 1 mil millones enviados por correo electrónico sobre huir de los EE. UU., los fiscales dicen que

Ene 19, 2022
admin
Mark Nordlicht, de Platinum Partners, izquierda, y Uri Landesman posan en sus oficinas de Nueva York en esta fotografía sin fecha proporcionada el 11 de abril de 2016.
REUTERS / Mark Hartman

Los empleados de un problemático fondo de cobertura de Nueva York, Platinum Partners, fueron arrestados el lunes por cargos de participar en un fraude de 1 1 mil millones.

Mark Nordlicht, director de inversiones de Platinum, Uri Landesman, comercializador de Platinum, y otro cómplice enviaron correos electrónicos sobre la huida de los Estados Unidos, según una acusación del gobierno el lunes.

Así es como se redujo, de acuerdo con los cargos. Alrededor del 13 de diciembre de 2015, Nordlicht, Landesman y un cómplice anónimo enviaron correos electrónicos «que contemplaban a Nordlicht y al Co-Conspirador 1 huyendo de los Estados Unidos e ilustraban su conocimiento y conciencia del esquema fraudulento perpetrado contra los inversores y posibles inversores de Platinum.»

El cómplice anónimo envió el siguiente correo electrónico a Nordlicht, la acusación decía:

En respuesta, Nordlicht pidió 2 2.5 millones para pagar a los corredores de la firma y dijo que estaba listo para tomar 7 7.5 millones de una segunda hipoteca sobre su casa para lidiar con la crisis de liquidez del fondo de cobertura, agregó la acusación.

Más tarde, envió otro correo electrónico al conspirador sin nombre.

«Estoy de camino a jfk con niños para su vuelo de las 6 pm a Israel», decía el correo electrónico de Nordlicht, según la acusación. «literalmente me está haciendo subir a un vuelo a Israel si no conectamos y estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo.»

Nordlicht reenvió el correo electrónico a Landesman, de acuerdo con la acusación. Landesman respondió: «Deberías subir al vuelo si no hay puente , probablemente incluso si lo hay…Tenemos que pasar por el mehalech de cómo vamos a compartir esto con clientes y empleados, va a ser muy duro, una gran vergüenza.»

La palabra hebrea «mehalec», traducida aproximadamente, significa «visión general» o «proceso».»

Unos dos meses más tarde, Landesman le dijo a un inversor por correo electrónico que Platinum era «sólido» y que «esperamos estar más allá de las preocupaciones de liquidez para siempre a finales de mayo, le damos la bienvenida a su inversión adicional.»

Un representante de Platinum se negó a comentar. Los abogados de Landesman y Nordlicht no pudieron ser contactados de inmediato.

Platinum manejó alrededor de $1.7 mil millones en toda la firma a partir de marzo de 2016, de acuerdo con la acusación.

Puede leer el extracto relevante de la acusación a continuación.

Captura de pantalla de la acusación

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