Hedge funders charged in $1 billion fraud emailed about fleeing the US, prosecutors say

Jan 19, 2022
admin
Mark Nordlicht von Platinum Partners, links, und Uri Landesman posieren in ihren New Yorker Büros auf diesem undatierten Foto, das am 11. April 2016 zur Verfügung gestellt wurde.
REUTERS / Mark Hartman

Mitarbeiter eines in Schwierigkeiten geratenen New Yorker Hedgefonds, Platinum Partners, wurden am Montag wegen Beteiligung an einem Betrug in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar festgenommen.

Mark Nordlicht, Chief Investment Officer von Platinum, Uri Landesman, ein Platin-Vermarkter, und ein weiterer Mitverschwörer schickten E-Mails über die Flucht aus den USA, so eine Anklage der Regierung am Montag.

So ist es laut Anklage gelaufen. Am oder um den 13.Dezember 2015 schickten Nordlicht, Landesman und ein ungenannter Mitverschwörer E-Mails, „in denen Nordlicht und Mitverschwörer 1 über die Flucht aus den Vereinigten Staaten nachdachten und ihr Wissen und ihr Bewusstsein für das betrügerische System illustrierten, das bei Platinum-Investoren und potenziellen Investoren begangen wurde.“

Der ungenannte Mitverschwörer schickte die folgende E-Mail an Nordlicht, heißt es in der Anklageschrift:

Als Reaktion darauf bat Nordlicht um 2,5 Millionen US-Dollar, um die Makler des Unternehmens zurückzuzahlen, und sagte, er sei bereit, 7,5 Millionen US-Dollar aus einer zweiten Hypothek auf sein Haus zu nehmen, um die Liquiditätskrise des Hedgefonds zu bewältigen, fügte die Anklage hinzu.

Später schickte er eine weitere E-Mail an den ungenannten Verschwörer.

„Ich bin auf dem Weg nach jfk mit Kindern für ihren 6 pm Flug nach Israel“, las Nordlichts E-Mail laut Anklage. “ bringt mich buchstäblich dazu, in einen Flug zu steigen, wenn wir uns nicht verbinden und uns einig sind, was wir tun.“

Nordlicht leitete dann den E-Mail-Austausch an Landesman weiter, so die Anklage. Landesman antwortete: „Sie sollten in den Flug einsteigen, wenn es keine Brücke gibt , wahrscheinlich sogar, wenn es eine gibt…Wir müssen durch das Mehalech gehen, wie wir das mit Kunden und Mitarbeitern teilen werden, das wird sehr rau, große Schande.“

Das hebräische Wort „Mehalech“ bedeutet grob übersetzt „Überblick“ oder „Prozess“.“

Ungefähr zwei Monate später teilte Landesman einem Investor per E-Mail mit, dass Platin „gesund“sei und dass er „hoffe, bis Ende Mai für immer über Liquiditätsbedenken hinaus zu sein.“

Ein Vertreter von Platinum lehnte eine Stellungnahme ab. Die Anwälte von Landesman und Nordlicht waren nicht sofort erreichbar.

Platinum verwaltete laut Anklageschrift im März 2016 unternehmensweit rund 1,7 Milliarden US-Dollar.

Sie können den entsprechenden Auszug aus der Anklageschrift unten lesen.

Screenshot aus der Anklageschrift

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