Hedge funders opkrævet i $1 milliard bedrageri sendt om at flygte USA, anklagere siger

jan 19, 2022
admin
Platinum Partners’ Mark Nordlicht, venstre, og Uri Landesman udgør i deres nye kontorer i dette udaterede fotografi, der blev leveret den 11.April 2016.
Reuters/Mark Hartman

medarbejdere i en urolig Ny York hedgefond, Platinum Partners, blev arresteret mandag på anklager for at have deltaget i et bedrageri på 1 milliard dollars.

Mark Nordlicht, Platinas chief investment officer, Uri Landesman, en Platinum marketingmedarbejder, og en anden coconspirator sendte e-mails om at flygte fra USA, ifølge en regeringsanklage mandag.

sådan gik det ned, ifølge anklagerne. Den 13. December 2015 sendte Nordlicht, Landesman og en unavngiven coconspirator e-mails”, der overvejede Nordlicht og Co-Conspirator 1, der flygtede fra USA og illustrerede deres viden og bevidsthed om den svigagtige ordning, der blev begået på Platinas investorer og potentielle investorer.”

den navngivne coconspirator sendte følgende e-mail til Nordlicht, sagde tiltalen:

som svar Bad Nordlicht om 2,5 millioner dollars til at betale firmaets mæglere og sagde, at han var klar til at tage 7,5 millioner dollars fra et andet pant i sit hus for at håndtere hedgefondens likviditetskrise, tilføjede tiltalen.

senere sendte han en anden e-mail til den navngivne konspirator.

“er på vej til jfk med børn for deres 6 pm flyvning til Israel,” Nordlicht e-mail læse, ifølge anklageskriftet. “får mig bogstaveligt talt til at komme på Israel-flyvning, hvis vi ikke forbinder og er enige om, hvad vi laver.”

Nordlicht videresendte derefter e-mail-udvekslingen til Landesman ifølge tiltalen. Landesman svarede: “Du skal komme på flyet , hvis der ikke er nogen bro, sandsynligvis selvom der er…Vi er nødt til at gennemgå mehalech om, hvordan vi vil dele dette med kunder og medarbejdere, bliver meget groft, stor skam.”

det hebraiske ord ” mehalech, “groft oversat, betyder” oversigt “eller” proces.”

cirka to måneder senere fortalte Landesman en investor via e-mail, At Platinum var” lyd”, og at han ” håber at være uden for likviditetsproblemer for evigt inden udgangen af maj, vi glæder os over din yderligere investering.”

en repræsentant for Platinum afviste at kommentere. Advokater for Landesman og Nordlicht kunne ikke straks nås.

Platinum lykkedes omkring 1,7 milliarder dollars i hele virksomheden fra marts 2016, ifølge tiltalen.

du kan læse det relevante uddrag fra tiltalen nedenfor.

skærmbillede fra anklage

se nu: populære videoer fra Insider Inc.

se nu: populære videoer fra Insider Inc.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.