zajišťovací investoři obviněni z podvodu ve výši 1 miliardy dolarů e-mailem o útěku z USA, prokurátoři říkají

Led 19, 2022
admin
Mark Nordlicht Platinum Partners, vlevo, odjet, a Uri Landesman představují ve svých kancelářích v New Yorku v této nedatované fotografii poskytnuté 11. Dubna 2016.
REUTERS / Mark Hartman

zaměstnanci problémového newyorského hedgeového fondu Platinum Partners byli v pondělí zatčeni za obvinění z účasti na podvodu ve výši 1 miliardy dolarů.

Mark Nordlicht, hlavní investiční ředitel platiny, Uri Landesman, obchodník s platinou, a další coconspirator zaslali e-maily o útěku z USA, podle vládní obžaloby v pondělí.

takto to podle obvinění dopadlo. Na nebo asi prosince 13, 2015, Nordlicht, Landesman, a nejmenovaný coconspirator poslal e-maily“, který uvažoval Nordlicht a Co-spiklenec 1 prchající ze Spojených států a ilustroval jejich znalosti a povědomí o podvodném systému spáchaného na platinových investorů a potenciálních investorů.“

nejmenovaný coconspirátor poslal Nordlicht následující e-mail, uvedla obžaloba:

Nordlicht v reakci na to požádal o 2,5 milionu dolarů na splacení makléřů firmy a řekl, že je připraven vzít 7,5 milionu dolarů z druhé hypotéky na svůj dům, aby se vypořádal s krizí likvidity hedgeového fondu, dodala obžaloba.

později poslal nejmenovanému spiklenci další e-mail.

„jsem na cestě do jfk s dětmi na jejich 18 hodin letu do Izraele,“ Nordlicht e-mail číst, podle obžaloby. „doslova mě nutí dostat se na Izraelský let, pokud se nepřipojíme a nesouhlasíme s tím, co děláme.“

Nordlicht poté podle obžaloby předal e-mailovou výměnu Landesmanovi. Landesman odpověděl: „měli byste se dostat na let, pokud není most, pravděpodobně i když existuje…Musíme projít mehalech o tom, jak budeme sdílet s klienty a zaměstnanci, bude to velmi drsné, velká škoda.“

hebrejské slovo „mehalech,“ zhruba přeloženo, znamená „přehled“ nebo “ proces.“

asi o dva měsíce později Landesman řekl investorovi e-mailem, že platina je „zdravá“ a že “ doufám, že do konce května bude navždy mimo obavy o likviditu, vítáme vaši další investici.“

zástupce platiny odmítl komentovat. Právníci Landesmana a Nordlichta nemohli být okamžitě osloveni.

platina podle obžaloby hospodařila k březnu 2016 v celé firmě zhruba za 1,7 miliardy dolarů.

můžete si přečíst příslušný výňatek z obžaloby níže.

Screenshot z obžaloby

nyní Sledujte: populární videa od Insider Inc.

nyní Sledujte: populární videa od Insider Inc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.